El director del departamento de lucha contra los delitos financieros del mayor intercambio de criptomonedas, Binance, Nils Anderson Rod, dijo en una entrevista con el sitio web Decrypt que su departamento rechazó el 86% de las solicitudes israelíes para bloquear las billeteras criptográficas.
Según él, de las aproximadamente 1.500 solicitudes para cerrar carteras criptográficas presentadas por los servicios de seguridad israelíes en relación con la presunta financiación del terrorismo, sólo 220 fueron concedidas.
Anderson Rhode dijo que su unidad lleva a cabo sus propias investigaciones sobre las solicitudes que recibe y consulta con abogados sobre las definiciones de actividad ilegal.
Recordemos que anteriormente las autoridades estadounidenses multaron a Binance con 4.300 millones de dólares por violaciones de la legislación en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que Binance permitió el lavado de dinero a estructuras como las Brigadas Iza al-Din al-Qassam (el ala militante de Hamás) y el Estado Islámico. Además, los servicios del intercambio fueron utilizados activamente por estructuras criminales involucradas en el tráfico de personas, drogas, etc. Una parte importante de las violaciones está relacionada con la elusión de las sanciones contra Irán.
En febrero de 2024, se presentó una demanda civil contra el intercambio por este asunto. La ciudadana estadounidense Judith Raanan, liberada del cautiverio de Hamás, y los familiares de Itay Glisko y el Dr. Daniel Levy, fallecidos el 7 de octubre de 2023, presentaron una demanda ante el Tribunal Federal de Manhattan contra el criptoexchange Binance, alegando que se ha convertido en una plataforma para financiación del grupo terrorista.